¿ESTOY SUJETO A LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES? ¿QUÉ OBLIGACIONES TENGO Y CÓMO PUEDO CUMPLIR CON ELLAS?
29 julio, 2016
El artículo 2º1 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, establece un amplio número de sujetos obligados los cuales tienen la obligación de cumplir con una serie de medidas y obligaciones que la misma Ley les impone. Por lo anterior, a continuación se expone un cuadro con las principales obligaciones...
